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配合监管机构要求 iFinGate做好背景审查把关者

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中美关系一度紧张,两国互相制裁对方的官员,制裁意味着他们无法在对方国家境内或与该国人进行交易,例如买卖对方国家的基金、货品与服务。全球监管机构正在极积提升监察,金融机构必须先清楚了解客户的背景,才能与之进行交易,以免误堕协助洗钱或恐怖袭击的陷阱。

撰文:经一编辑部| 图片:新传媒资料室、由被访者提供


(图片来源:新传媒资料室)

从事合规监管科技(RegTech)的本地初创公司推出iFinGate,协助相关机构进行客户的背景审查,推出一年多已获逾1,000间金融机构及持牌机构使用,并且筹备进入其他市场,包括大湾区。

近年监管机构的要求不断提升,个人或公司开设银行账户也不容易,银行需要较长时间进行客户背景审查,确保客户「身家清白」,这令市场对合规监管科技的需求大增。

连融控股有限公司行政总裁林卫琳(William)说:「香港流动人口较多,全球人士在港进出,他们有机会在港使用金融服务,因此本港的机构需要全面的背景资料。」

集合五类资讯

连融控股于2016年成立,花了四年时间研发合规监管科技系统iFinGate,并于2020年初推出市场,现时已有逾1,000间金融机构及持牌机构使用,另于保险业的市占率逾三成,亦为专业服务公司如会计师楼、律师事务所提供方案。

iFinGate资料库载有逾一亿个单位的资讯,覆盖200个国家及地区,包括人物、公司及物件,物件例如船只,亦有可能遭到背景审查。

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这些资讯共有五个类别,首先是制裁名单,这个类别有两个来源,包括联合国的制裁名单,以及不同国家发出的制裁名单。

因为两个裁制名单及内容并不一致,个别香港官员只受美国制裁,但并没有受联合国制裁。

制裁名单是公开资讯,iFinGate利用科技在相关网站,自动物色合适资讯,并且定时更新。

「金融机构与某人交易一刻,对方并未受到制裁,但其后随时成为被制裁人物,因此需要持续监察。」

第二类是政要及国家企业高管,本人连同其家人,包括配偶及子女,这些人物的资讯可能在不同国家的政府网页、联合国及美国情报组织(CIA)找到。

「过去十多廿年,不同国家或地区,常常出现政要或国家企业高管滥权情况,将国家及个人资金混淆,结果受到指责,故金融机构亦需要提高警觉。」

例如台湾前总统陈水扁、南韩前总统朴瑾惠皆出现怀疑滥用公帑的情况,监管机构自然对这些人物及其家属存有戒心。

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